A Polícia Civil do Tocantins deflagrou, nesta quarta-feira (23), a Operação Nexo Ilusório para cumprir quatro mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão contra investigados por envolvimento em um esquema de estelionato eletrônico, organização criminosa e lavagem de capitais.
A ação é coordenada pela 3ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (3ª DEIC – Araguaína) e ocorre nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande, no Mato Grosso, com apoio da Polícia Civil mato-grossense.
As investigações começaram após um golpe registrado em março deste ano, em Araguaína. Na ocasião, criminosos anunciaram pelas redes sociais a venda de um veículo Chevrolet Tracker por R$ 85 mil.
Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram induzidas a realizar uma transferência bancária de R$ 83 mil.
Dinheiro movimentado em 23 segundos
Durante o avanço das investigações, os policiais identificaram que a conta bancária utilizada para receber o dinheiro funcionava como uma espécie de conta de passagem e era operada remotamente a partir da região de Cuiabá.
Um dos principais elementos identificados na apuração foi a rapidez na movimentação dos valores. Apenas 23 segundos após o recebimento, o dinheiro foi distribuído entre diversos beneficiários, em uma tentativa de dificultar o rastreamento dos recursos, segundo a investigação.
A análise de dados bancários e telemáticos também apontou indícios de uma estrutura organizada, com divisão de tarefas e utilização compartilhada de contas bancárias, aparelhos celulares, e-mails, linhas telefônicas e infraestrutura digital.
De acordo com a Polícia Civil, esses recursos teriam sido utilizados para a prática de fraudes eletrônicas e para a ocultação dos valores obtidos.
Mandados em Mato Grosso
Entre os investigados apontados como integrantes do núcleo principal estão A.L.S., de 29 anos; L.E.N.R., de 24 anos; e W.L.O., de 35 anos.
Durante a operação, as equipes cumprem as medidas judiciais e realizam buscas para apreender aparelhos eletrônicos, documentos e outros materiais que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos.
O material apreendido será encaminhado para análise pericial. A investigação continua com o objetivo de esclarecer a participação dos envolvidos e identificar outros possíveis integrantes do grupo.
A Operação Nexo Ilusório apura, além do estelionato eletrônico majorado, possíveis crimes de organização criminosa e lavagem de capitais.
